京能置业:2010年年度报告

来源:未知 发布于 2019-09-27  浏览 次  

  (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

  (三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 中瑞岳华会计

  京能集团的承诺,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所

  公司 2006 年第二次临时股东大会审议,通过了公司非公开发行股票 6000 万股的

  议案,京能集团认购 39,000,000,陕西工业技术研究院等五家股东认购 21,000,000, 39,

  公司非公开发行新增股份的登记及股份限售手续于 2007 年 4 月 27 日办理完毕。 2007 年

  因公司 2007 年度实施了每 10 股送 5 股的利润分配方案,导致上述 21,000,000

  因公司 2007 年度实施了每 10 股送 5 股的利润分配方案,2008 年实施了每 10 股

  转增 6 股的公积金转增股本的方案,导致上述 39,000,000 股增加到 93,600,000 股增 6

  京能集团成立于 2004 年 12 月,由北京市综合投资公司和北京国际电力开发投

  资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府出资设立并授权北京市国资委

  履行出资人职责的国有独资公司。注册资本为:88 亿元人民币;法定代表人:陆海

  军;经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、

  国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可

  经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

  委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理;北京市技术监督

  公司副总经理;天创置业股份有限公司董事长;北京市天创房地产开发公司副总经理;

  天融建设开发股份有限公司总经理;天创科技发展有限公司总经理;华联饭店联合发

  京市发展计划委员会副主任;北京市计划委员会副主任;北京燕山石化公司化工二厂

  奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人;北京市房地产管

  徐小舸:现任京能置业股份有限公司独立董事;中投租赁有限责任公司副总经理。

  方秀君:现任京能置业股份有限公司监事会主席,北京能源投资(集团)有限公司

  财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部副经理;北京多伦多国际医院财务副

  徐小萍:现任京能置业股份有限公司监事;北京能源投资(集团)有限公司审计与

  内控部经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经理、实业管理部

  赵锐:现任京能置业股份有限公司监事;天津海航东海岸发展有限公司财务总监。

  曾任京能置业股份有限公司法律审计部副经理;北京国电房地产开发有限公司财务部

  限公司金融投行部职员;北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部。

  有限公司总经理。2019年8月22日深圳天气 多云间晴天,曾任北京市天创房地产开发公司办公室主任、材料设备部经理。

  经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理;北京大前门投资经营有限公司、北京

  兴隆置业有限公司总建筑师;南都集团上海长天建筑设计咨询有限公司副总经理;上

  总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理;北京国电房地产开发有限公司总经

  总经理。曾任宁夏京能房地产开发有限公司副总工程师;天创置业股份有限公司工程

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等各项法规的要求,不断完善

  公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。报告期内,公司修订了《公

  司章程》和《董事会议事规则》、优化了公司组织机构及对二级公司的管控模式、完

  规则》,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书,确

  保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东权利。在关联交易上,公

  司遵循公开、公平的原则,对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时均

  进行,确保了决策的高效、规范、科学;公司董事均能够以认真负责、勤勉诚信的态

  司章程》的规定。监事会能够认真履行职责,对公司的经营情况、财务状况及董事和

  和北京证监局相关具体要求,公司针对治理方面存在的不足,已经完成了治理专项活

  提出异议。独立董事认真参加了公司召开的各次董事会,积极参与讨论并提出合理化

  公司于 2005 年 10 月 11 日经 2005 年第二次临时股东大会审议通过,制订了《独

  立董事工作制度》,对独立董事的任职、职权和义务等进行了明确规定。为了充分发

  挥独立董事的作用,进一步建立健全该制度,公司于 2008 年 4 月 8 日经 2007 年度股

  东大会审议通过,在《独立董事工作制度》中增加了一章内容独立董事年度报告工

  根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,在 2010 年度工作中,认真

  履行职责,积极出席相关会议,仔细审议董事会各项议案,并对关联交易事项以及高

  管聘任等重大事项,基于独立判断发表了独立意见,努力维护公司整体利益及全体股

  (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

  设 的 总 体 方 构。在财务核算与资金管理上采取两级法人架构、一级管理高度统

  内 部 控 制 制 法律法规的要求规范运作,进一步完善了《公司章程》和《董事会

  度 建 立 健 全 议事规则》;公司将各项管理工作制度和业务流程进行梳理,形成了

  的 工 作 计 划 统一的管理文件,作为公司各项管理工作的标准。公司通过内审和

  及 其 实 施 情 管理评审,对管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行验证, 其 实 施

  内 部 监 督 和 均含有过程监控的内容和要求,同时设有专项内部监控管理程序, 部 监 督

  内 部 控 制 自 如《内部审计管理办法》、《管理评审管理程序》、《纠正和预防管理

  我 评 价 工 作 程序》、《预防措施管理程序》等,建立了公司计划调度会会议制度

  相 关 的 内 部 及会计报表管理制度》、《电算化管理办法》、《固定资产管理制

  控 制 制 度 的 度》等。同时根据公司目前的开发管理模式制定了与其相适应的统

  内 部 控 制 存 中可能出现的重大风险和管理舞弊具有控制与防范作用。公司现有

  在 的 缺 陷 及 内控制度框架基本适应了公司现阶段管理的要求和业务发展的需

  本公司由董事会薪酬与考核委员会根据董事会审议通过的《薪酬管理办法》和《绩

  效管理办法》,负责对公司高级管理人员实行绩效考核和评价。薪酬与考核委员会根

  性,提高年报信息披露的质量和透明度,公司已制订《年报信息披露重大差错责任追

  会议审议通过了公司独立董事 2009 年度工作报告;公司董事会 2009 年度工作报

  告;公司监事会 2009 年度工作报告;公司 2009 年财务决算报告;公司 2009 年度利

  润分配及公积金转增股本议案;公司 2009 年度报告;公司关于聘请会计师事务所的

  2010 年国家对房地产市场出台了系列调控政策。公司加大管理力度,通过控制开

  报告期内,公司实现营业收入 106,419.20 万元;实现利润总额 30,478.20 万元;

  归属于母公司所有者净利润 12,500.75 万元。期内,公司现金流情况较好,经营活动

  期内,公司对前五名客户的销售收入共计 4653.60 万元,占公司营业收入的 4.37%

  期内,公司从前五名材料设备供应商的采购额合计 45787 万元,占全年采购总额

  2011 年,《政府工作报告》中指出要进一步落实和完善房地产政策,大力加强保

  障房建设。为保证房地产市场调控效果,保障房建设工作的顺利完成,国家加强了《房

  地产法》的修订工作,房地产法制的健全,将为房地产市场的发展提供良好的法制环

  2011 年,房地产将会跟随我国城市化进程的步伐,曾道仁玄机图片中国品牌的认可度和影响,进一步向二、三线城市发展, 年,

  同时,低碳等科技新理念和产品将逐步进入房地产领域,房地产产品高科技含量将稳